تحقيقات غسيل الأموال- "ستار" يدافع عن إجراءاته ويتصدى للاتهامات

خلال عطلة نهاية الأسبوع، نُشر تحقيق مشترك من صحيفة سيدني مورنينغ هيرالد وذا إيج و60 دقيقة، يزعم أن شركة ستار سمحت بغسل الأموال المشتبه به والجريمة المنظمة والاحتيال واسع النطاق والتدخل في كازينوهاتها لسنوات، على الرغم من التحذيرات من أن ضوابطها لمكافحة غسل الأموال كانت فاشلة.

جاء ذلك عقب قرار الهيئة المستقلة للمشروبات والألعاب في نيو ساوث ويلز الشهر الماضي ببدء تحقيق في كازينو ستار في سيدني بعد إثارة مخاوف بشأن تفاعلاته مع مشغلي الرحلات و التدابير اللازمة لمنع غسل الأموال.

في ردها الأولي على التقارير، قالت ستار إنها "قلقة" بشأن عدد من التأكيدات في وسائل الإعلام التي اعتبرتها "مضللة"، لكنها قالت أيضًا إنها ستتخذ خطوات لمعالجة الادعاءات.

وسعت ستار الآن نطاق ردها لمعالجة الادعاءات بشأن تجاهلها لتقرير صادر عن شركة التدقيق والضرائب والخدمات الاستشارية KPMG بشأن تدابيرها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وزعم التقرير الإعلامي أن التقارير التي أعدتها KPMG في عام 2018 ظلت سرية ولم يتم التصرف بناءً عليها بشكل كافٍ، لكن ستار قالت إن هذه التأكيدات "غير صحيحة".

وقالت ستار إن التقارير والنتائج والمخرجات من المراجعة تم النظر فيها والعمل عليها، مضيفة أن الشركة تبنت برنامجًا محدثًا لمكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب كأولوية في أكتوبر 2018، وتتعهد ببرنامج عمل لتعزيز إطار امتثالها لمكافحة غسل الأموال.

تمت مشاركة تفاصيل المراجعة والتقارير الناتجة مع هيئة تنظيم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Austrac والإشارة إليها في بيان صادر عن ستار إلى تحقيق بيرجين في شركة Crown Resorts المنافسة. وقالت ستار أيضًا إن هذه المعلومات تم تقديمها إلى المراجع المستقل الذي يجري المراجعة اللاحقة لإبلاغ التقييمات التي تم إجراؤها في المراجعة التالية في 2020-21.

وقالت ستار: "ستقدم ستار تقارير من مراجعات مستقلة لبرنامج مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الخاص بستار ومعلومات تتعلق بتنفيذ برامج التحسين والممارسات الحالية للمراجعة الخمسية لـ The Star Sydney التي يتم إجراؤها وفقًا لقانون مراقبة الكازينوهات لعام 1992 (نيو ساوث ويلز) من قبل السيد آدم بيل SC.

وبالعودة إلى التقرير، قالت ستار إن KPMG قدمت عددًا من التوصيات المحددة التي يمكنها تنفيذها لتحديد وإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال بشكل أكثر فعالية.

وقالت ستار إنها بدأت برنامجًا لمعالجة جميع التوصيات الواردة في المراجعة وأن برنامج العمل هذا تم تنفيذه من منتصف عام 2018 إلى أوائل عام 2020.

وقالت ستار إن أحدث مراجعة مستقلة منتظمة لبرنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بها بدأت في أواخر عام 2020، والتي تم من خلالها تقديم توصيات في العملية المستمرة للتحسين المستمر. اكتملت المرحلة الأولى من هذه المراجعة في يوليو 2012 وتضمنت، على سبيل المثال لا الحصر، فحص برنامج العمل المكتمل استجابة لمراجعة 2018.

وأضافت ستار أن المراجع وجد أن برنامج مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب الخاص بها فعال في تحقيق هدفه ويتوافق مع القواعد ذات الصلة وقد تم تنفيذه بفعالية.

وقالت ستار: "تظل ستار ملتزمة بالتحسين المستمر الجاري للامتثال لمكافحة غسل الأموال". "وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل ستار الاستثمار في تحسين الأنظمة والقدرات والموارد".